本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以369,256,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
保龄宝是国内功能糖行业的领军企业，公司始终专注于酶工程、发酵工程等现代生物工程技术，从事功能糖的研发、制造及方案服务，是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等著名企业的战略合作伙伴，国家“公众营养改善微生态项目”主载体，国内领先、全球重要的功能配料制造服务商。
公司产品最重要的包含功能糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、淀粉及淀粉糖系列、医药原辅料系列及益生元终端等，大范围的应用于健康食品、功能饮品、保健医药、无抗饲料、日化等领域。
功能糖是天然存在于植物中的有效营养功能物质，功能糖包括功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇。这其中，功能性低聚糖是对人体健康具有一定改善效果的功能性糖类，多是由2～10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度聚合糖。功能糖不被人体消化吸收而立即进入大肠内为双歧杆菌等有益菌所利用，促进有益菌增多，达到人体肠道微生态平衡，缓解机体的炎症反应，保护肠道黏膜屏障，降低肠道黏膜渗透性，从而保护肠道的免疫机制，同时使肠道重新建立肠道菌群平衡，维护肠道健康，减少内源性感染的发生率，促进人体健康，提高免疫力。这种特性使得它们能优先为双歧杆菌等有益菌所利用，是肠道有益菌的增殖因子，也称益生元。
功能性膳食纤维，是一种高分子的碳水化合物，由于其不能被人体所正常的消化吸收，可减缓消化速度和最快速排泄胆固醇，可让血液中的血糖和胆固醇控制在最理想的水准之上，还能够在一定程度上帮助糖尿病患者降低胰岛素和三酸甘油脂。
公司功能性糖醇类产品主要为赤藓糖醇，是目前市场上唯一经生物发酵法天然转化和提取制备而成的糖醇产品，是国家卫计委认定的 0 能量糖醇产品。赤藓糖醇不参与糖代谢和血糖变化，适宜糖尿病患者食用。其在结肠中不致发酵，可避免肠胃不适。人体突变链球菌不能依靠赤藓糖醇生长繁殖，不会产生有机酸使牙斑表面pH值下降，不会致牙齿发生龋变。近年来，在全球减糖、低糖大趋势下，赤藓糖醇以天然、零热量、不参与血糖代谢、较高耐受量及酸热稳定性很高等特点，在无糖饮品、食品等领域得到普遍应用，以替代蔗糖等传统糖源，达到减糖的目的。另外在医药、保健品、化学原料中间体等领域也有广泛应用。
保龄宝公司是目前国内市场上唯一的全品类功能糖产品制造服务商，拥有功能糖核心技术及全产业链优势，提供全面的功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇全品类健康产品和服务。功能糖所具有的改善肠道、增强免疫力、促进吸收、零热值、低GI值、抗龋齿等功效，经过公司多年的市场培育和发展，已确定进入千家万户，为人类健康发挥着积极重要的作用。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年是极不寻常的一年，新冠疫情突如其来，全球经济备受冲击，健康市场需求升级，整个行业加速洗牌。在危机与变局中，广大保龄宝人迎难而上、攻坚克难，全面打响疫情阻击战、经营保卫战，公司与上下游合作伙伴守望相助、和舟共济，坚持提供高质量产品和系统化个性服务。疫情后期，人们对健康及功能产品高度关注，同时受全球低糖减糖趋势的带动，报告期内，公司保持了健康发展的良好态势，公司营业收入、净利润双双增长，经营业绩逆势上扬。
在业绩完成方面，2020年公司实现营业总收入20.55亿元，同比增长13.82%，实现归属于上市公司股东净利润4,986万元，同比增长41.52%。
在技术创新方面，公司研发中心被批复为山东省糖技术创新中心，“合成生物学工程化关键研发技术与应用”被列入2020年山东省重大科学技术创新工程项目,1名人才入选泰山产业领军人才，3项成果被鉴定为国际先进水平，科学技术创新再添新动力。
在项目推进方面，淀粉车间扩产、赤藓糖醇车间扩建、阿洛酮糖投产等大项目有序推进，公司制造服务能力明显提升。以此为支撑，减糖行动加快布局，新增长点孕育成长。
在品牌建设方面，公司荣获中国生物发酵产业创新贡献奖，被评为省制造业高端品牌培育企业、省农产品出口示范企业、省农产品知名品牌，企业品牌影响力与日俱增。
报告期内，公司围绕经营目标和未来发展，以结果为导向，积极稳妥实施改革创新，推进管理规范化、现代化、科学化，主要做了以下工作。
一是研发方面。顺应疫情下人们对健康产品的新需求，围绕提高免疫力、体重健康等，加大对益生元、糖醇、新糖源产品的研发力度，重点推进产品高端化、功能化、差异化，同时围绕工艺改进、品质提升、成本降低做文章。
具体研发项目包括：开展赤藓糖醇发酵实验，降低发酵周期，提高发酵转化率。开展酶法低聚半乳糖实验，进一步提升转化效率。完成阿洛酮糖液体和固体的试生产。低粘度麦芽四糖60型产品完成产业化试生产。I型抗性糊精围绕成本降低、质量稳定开展实验，取得重要突破。同时，储备多项新项目，推进产品迭代。
二是生产方面。围绕制造能力提升，重点推进精益化、数字化。进一步抓细抓实精益项目，管理控制用数据说话，用精确的数据来说明问题、实施考核、来控制。推进生产现场5S管理和TPM管理，追求精益求精。加快数字化转型、打造数字化工厂，推动公司由传统制造业向先进制造业迈进。
特别是深刻把握市场机遇，加快赤藓糖醇扩产项目的论证和建设。8月12日，公司召开赤藓糖醇扩产项目论证会，以数字为依据，从现状、机会、优势、劣势、威胁等方面，就项目建设的必要性、可行性、紧迫性等做了详细论证，形成一致意见。9月24日，赤藓糖醇扩产项目正式奠基，项目建设进展顺利。
三是销售方面。积极提升高端产品的销售规模，增强公司纯收入能力和市场之间的竞争优势。为了对冲原材料价格持续上涨带来的影响，及时开展产品调价，完成年度和季度合同业务的调价。
四是费用管控方面。全面加强费用管控，重点围绕采购、招投标等关键事项，完善工作制度，优化审批流程，严格合同审批，有效堵塞“跑冒滴漏”，减少相关成本费用。
五是着眼于未来，编制形成公司“十四五”规划，就未来五年的发展目标、策略、实施计划等做了全面梳理和认真讨论，确立了公司推进相关多元化、布局国际化、产品高端化、管理现代化，从制造销售型企业向集制造、销售、贸易、投资于一体的综合型企业迈进的总方向，为统一员工思想行动，实现企业健康有序发展起到指引作用。以此为基础，完成公司2021年预算编制，为公司2021年各项工作开展提供了指导。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
2020 年，尽管受到新冠疫情的影响，但受益于健康消费需求的增长和公司各项经营管理措施的有效驱动，公司稳步推进年初确定的经营计划，公司经营业绩与去年相比实现了同比上升。
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务情况、经营成果产生影响。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五 届董事会第二次会议的通知于2021年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月28日以现场及通讯表决结合的方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，会议由董事长戴斯觉先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
1、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度总经理工作报告》
2、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度董事会工作报告》
公司2020年度时任独立董事宿玉海、杨高宇、黄永强向公司董事会提交了独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上做述职。独立董事述职报告详见2021年4月29日巨潮资讯网(。
3、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年年度报告》及摘要
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《2020年年度报告》全文及摘要。
4、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度财务报告》
公司2020年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
5、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》
公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本369,256,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,155,360.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(。
6、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2020年度社会责任报告的议案》
7、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
《2020年度内部控制评价报告》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(。
8、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的事前认可意见》、《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(。
9、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见2021年4月29日巨潮资讯网(。
10、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于向银行继续申请银行融资额度的公告》。
11、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《2021年第一季度报告全文》及正文。
公司监事会对2021年一季度报告出具了审核意见，详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《第五届监事会第二次会议决议公告》。
12、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》
13、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(。
14、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外转让灏硕投资剩余股权的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于对外转让灏硕投资剩余股权的公告》。
15、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。
独立董事《对公司相关事项发表的独立意见》详见2021年4月29日的巨潮资讯网(。
16、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2021年5月21日下午14:00召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》。
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第五 届监事会第二次会议的通知于2021年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
1、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年年度报告》及摘要
监事会对董事会编制的《2020年年度报告》及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核保龄宝生物股份有限公司《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《2020年年度报告》全文及摘要。
2、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》
公司《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月29日巨潮资讯网(。
3、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2020年度财务报告》
公司2020年度财务报表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。
4、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》
公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本369,256,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,155,360.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于2020年度利润分配预案的公告》。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会依据中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规，对内部控制制度进行了补充和完善，保证了公司业务活动的正常进行。各项内部控制制度符合国家相关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，企业内部控制自我评价报告真实反映了企业内部控制的实际情况。
6、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》
详情见与本决议公告同日发布在指定信息公开披露媒体上的《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2021年第一季度报告〉全文及正文的议案》
监事会出具审核意见如下：1、公司《2021年第一季度报告全文》及正文的 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定；
2、公司《2021年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方 面线年第一季度的经营管理和财务情况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）及下属子公司根据2021年日常业务经营的需要，预计在2021年度与山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）预计发生的关联交易业务总额不超过1.037亿元，另银行日最高存款余额不超过2亿元，审批程序如下：
1、2021年4月28日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务（借记卡）；办理外汇业务，外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外汇拆借、外币兑换、国际结算、资信调查，咨询和见证业务，办理理财业务;经中国银行业监督管理委员会批准的别的业务(有效期限以许可证为准)。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有禹城农商行7.08%股份，为禹城农商行第一大股东。公司提名本公司副总经理李霞女士担任禹城农商行董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）项款之规定，农商行是公司的关联法人。
农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律和法规之规定与公司开展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。
农商行为公司及下属子公司提供各类优质金融服务和支持。公司及下属子公司通过农商行资金业务平台，办理各类银行业务等。
定价依据和交易价格：公司及下属子公司与农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
1、贷款利率不高于同期人民银行规定的贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。
合同签订：公司依据实际的需求，与禹城农商行依据上述定价原则按次签订相应合同并执行。
公司与禹城农商行预计发生的关联交易为公司日常经营所需，符合公司股东利益最大化原则，有利于公司持续发展。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。同时，上述关联交易对本公司本期及未来的财务情况和经营成果无负面影响，同时不会对公司的独立性产生一定的影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
本次预计关联交易是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生一定的影响，符合中国证监会和深交所的有关法律法规。我们同意将此事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。
公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。公司于2021年4月28日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，表决程序符合有关法律和法规的规定。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及另外的股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意公司与上述关联方发生关联交易。
监事会发表意见如下：公司与关联方禹城农商行预计发生的关联交易事项为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月28日召开，会议决议于2021年5月21日（星期五）下午14：00召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，决定于2021年5月21日（星期五）下午14：00召开公司2020年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律和法规和公司章程的规定。
（1）现场会议召开的时间：2021年5月21日（星期五）下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行投票的时间为2021年5月21日上午9：15 至下午15：00。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项做投票表决。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（1）截至2021年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
8、现场会议地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。
6.00 《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》
7.00 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，详细内容请见2021年4月29日公司在指定信息披露媒体披露的《第五届董事会第二次会议决议公告》、《第五届监事会第二次会议决议公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。
1、现场会议登记时间：2021年5月14日（周五）上午8：30-11：30，下午14：00-17：00（传线、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；远途或异地股东能书面信函或传线、登记地点：保龄宝生物股份有限公司董事会秘书办公室（地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号），信函上请注明“2020年年度股东大会”字样，通讯地址：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝公司董事会秘书办公室，邮编：251200，传真。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
截止2021年5月13日，我单位（个人）持有保龄宝（002286）股票 股，拟参加保龄宝生物股份有限公司2020年年度股东大会。
本人/本公司作为保龄宝生物股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席保龄宝生物股份有限公司2020年年度股东大会， 被委托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”） 定于2021年5月12日（周三）下午3:00-5:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台” （） 参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长戴斯觉先生；公司总经理吴怀祥先生；独立董事黄永强先生；副总经理、财务总监王延军先生；副总经理、董事会秘书张国刚先生。
本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月28日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）召开了第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向银行继续申请银行融资额度的议案》，为满足公司经营发展的资金需求，充分利用金融杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司及控股子公司拟继续向银行申请融资额度不超过人民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。
董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。
本次申请银行融资额度有效期：为保证公司银行授信的连续性，同意本次申请银行融资额度有效期至公司2021年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》的议案，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润56,891,176.18元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金5,689,117.62 元；加上以前年度未分配利润326,506,632.37 元，扣除2019年度派发现金红利11,077,680.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为366,631,010.93元。
公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日的公司总股本369,256,000股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发22,155,360.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》中关于利润分配的相关规定。
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
监事会认为：公司董事会提出的2020年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司董事会提出的2020年度利润分配预案从公司的实际情况出发，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的规定，充分考虑了公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，公司全资子公司保龄宝国际有限公司在充分保障子公司日常经营资金需求、不影响子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，拟使用自有资金用于证券投资，投资总额不超过港币8,000万元。上述投资额度的使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内用于投资的资金可循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，证券投资总成本控制在上述额度范围内。
投资范围：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。
资金来源：保龄宝国际有限公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（一）2021年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司拟使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权。公司独立董事对该议案已发表同意的独立意见。
（二）根据深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《证券投资管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。
公司目前经营情况正常，财务状况较好。子公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资业务，不会影响子公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。
截至本报告日，公司前十二个月内利用自有闲置资金购买理财产品的累计金额为 0 万元。
1、收益不确定性风险：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面因素的影响，子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，选择合适的投资产品，因此风险投资的实际收益不可预期；
2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险；
1、公司制订了《证券投资管理制度》等相关制度，对公司风险证券投资的原则、范围、决策和执行程序、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人风险控制、信息披露等方面均作了详细规定。
2、公司聘请具有丰富经验的投资管理团队，对拟投资项目进行尽职调查，撰写调查报告和投资价值分析报告，并上报董事长。必要时，可聘请外部机构和专家对拟投项目进行咨询和论证。
3、公司将采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险，并根据经营发展需要，合理安排配置投资组合和投资产品期限。
4、公司财务部门应定期对投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。
5、子公司不得通过委托理财等投资的名义规避重大资产收购或者重大对外投资应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。
公司可对理财产品资金投向实施控制或者重大影响的，应当充分披露资金最终投向、涉及的交易对手方或者标的资产的详细情况，并充分揭示投资风险以及公司的应对措施。
6、在投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，项目负责人应第一时间通知董事长和董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。
7、投资项目完成后，项目负责人应组织相关部门和人员对该项目投资进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行过程中出现的问题，并向董事会作书面的报告。
8、进行委托理财时发生以下情形之一的，应当及时披露相关进展情况和拟采取的应对措施：
9、公司审计部负责投资项目的审计与监督，在每个会计年度的对外投资审计报告中对所有风险投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应及时报告公司董事会。
10、公司独立董事可以对证券投资情况进行检查。经两名以上独立董事提议，可聘任独立的外部审计机构对公司证券投资资金进行专项审计。
12、公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等不正常的情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。
公司目前经营情况正常，财务状况较好。保龄宝国际有限公司在充分保障自身日常经营性资金需求并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行证券投资业务，不会影响保龄宝国际有限公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。
本次保龄宝国际有限公司拟进行证券投资决策程序合法合规，且公司已制定了切实有效的内控措施，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意保龄宝国际有限公司使用闲置自有资金进行证券投资。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案》，根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：
备注：公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，按 7 万元/年（税前）发放津贴。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪金。具体按年度预算完成情况由董事长确定。
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按月发放；董事、监事因参加公司会议等实际发生的费用由公司实报实销。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
公司依据所处的行业及地区的薪酬水平, 结合公司经营发展等实际情况，制定的公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，是合理的,符合公司实际情况,有利于提高公司竞争力,确保公司发展战略目标的实现,符合投资者的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。
1、2020年5月25日，保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的议案》，同意将公司所持有的宁波执耳创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）3.5亿元出资份额（对应出资比例为 33.14%，未实缴）以及上海灏硕投资管理有限公司（“产业投资基金”普通合伙人，以下简称“灏硕投资”）31.5%股权（未实缴）转让给上海茂熔智能科技有限公司（以下简称“上海茂熔”），转让金额为人民币0元。具体内容详见公司于2020年5月26日在指定信息公开披露媒体披露的《关于对外转让产业投资基金部分出资份额暨灏硕投资部分股权的公告》（公告编号：2020-024）。截止目前，上述交易仍未完成。
2、2021年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外转让灏硕投资剩余股权的议案》，同意将公司所持有的剩余上海灏硕投资管理有限公司13.5%股权（实缴出资135万元）转让给上海茂熔，转让金额为人民币1,686,427.4元。
本次交易前，公司持有灏硕投资45%股权（认缴出资450万元，实缴出资135万元），上述交易全部完成后，公司将不再持有灏硕投资股权。
3、本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。按照相关规定本次事项的批准权在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。本次交易尚需取得灏硕投资股东会决议通过、上海灏硕其他股东放弃优先购买权。
8、经营范围：从事智能化科技、网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），保险咨询，商务信息咨询，房地产咨询，财务咨询，法律咨询，企业管理咨询，市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
11、关联关系：上海茂熔与公司及公司前十名股东无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦不存在造成公司对其利益倾斜的其他关系；
7、经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；
10、公司所持参股公司股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等；
11、本次交易尚需取得灏硕投资股东会决议通过、上海灏硕其他股东放弃优先购买权。
根据公司业务发展战略，公司拟将灏硕投资剩余股权转让给上海茂熔。该部分标的股权公司实缴出资135万元，经交易各方协商确定本次转让的交易金额为1,686,427.4元。
1、本次交易：受限于本协议书的约定，转让方自愿转让其持有上海灏硕的股权，受让方均自愿受让该等股权（包括股权附带现时或之后所附有的一切权利、义务）。
3、本次交易转让对价由转让方、受让方协商一致后确定，总计为1,686,427.4 元。
4、受让方应于本协议签订之日起10日内，将股权转让款支付至转让方指定账户里。
公司本次转让灏硕投资剩余股权，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司的长远发展规划，本次交易对于公司正常生产经营不存在重大影响，对公司当期财务状况与现金流情况有积极影响。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有一点虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表的审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，聘期为一年。
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（6）和信会计师事务所2020年度末合伙人数量为36位，年末注册会计师人数为276人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为166人；
（7）和信会计师事务所2019年度经审计的收入总额为20487.6万元，其中审计业务收入17825.67万元，证券业务收入9207.05万元。
（8）上年度上市公司审计客户共41家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5650万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为29家 。
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
和信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（1）项目合伙人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信执业，2018年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告24份。
（2）签字注册会计师邹国英女士，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2015年开始在和信执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。
（3）项目质量控制复核人苏超先生，2013年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师邹国英女士、项目质量控制复核人苏超先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
和信会计师事务所及项目合伙人刘学伟先生、签字注册会计师邹国英女士、项目质量控制复核人苏超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的2021年度审计服务报酬为人民币150万元。
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。
1、独立董事事前认可意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允公正地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意将《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二次会议审议。
2、独立董事独立意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在担任公司审计机构期间，表现出了较高的专业水平、良好的职业道德以及严谨的工作作风，公允公正地发表了独立审计意见。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
公司第五届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2021年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照和联系方式。
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