本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。
新项目称号、出资总金额：年产50,000吨有机硅资料及高纯功用助剂产品项目，出资总额约为80,000万元，由新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）与湖北兴瑞硅资料有限公司（以下简称“兴瑞硅材”）合资建立的湖北新亚强硅资料有限公司（以下简称“湖北新亚强”）施行。
经中国证券监督处理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应[2020]1589号）核准，公司初次揭露发行人民币一般股（A股）股票3,889万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币31.85元，征集资金总额为人民币1,238,646,500.00元，扣除与本次发行相关的费用38,646,500.00元后，征集资金净额为1,200,000,000.00元。瑞华会计师事务所（特别一般合伙）对征集资金到账状况进了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001号《验资陈述》。
公司拟将原项目的部分征集资金出资金额改变至“年产50,000吨有机硅资料及高纯功用助剂产品项目”（以下简称“新项目”），触及改变投向的征集资金金额为40,000.00万元，占征集资金净额的33.33%。原项目出资总额91,733.00万元，运用征集资金金额为80,570.00万元，已投入金额12,229.29万元，本次改变部分征集资金出资金额后，原项目的出资总额及建造规划坚持不变，原项目建造资金缺乏部分由公司自筹处理。新项目出资总金额约80,000.00万元，拟运用征集资金总额40,000.00万元。本次改变征集资金出资项目事项不构成相关买卖。
2022年6月20日，公司举行的第三届董事会第四次会议，以6票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于改变部分征集资金出资项目的方案》，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》《公司章程》等相关规则，该事项需求提交公司股东大会审议。
原项目由公司施行建造，方案出资总额为91,733万元，其间建造出资79,823万元，流动资金11,910万元，方案运用征集资金投入总额为80,570万元，原项目产品包含有机硅中心体、苯基硅树脂、苯基硅油、苯基硅橡胶。项目建造期为42个月，已于2019年完结项目存案及环评，并取得宿迁市经信委赞同的江苏省出资项目存案证（宿经信备[2019]7号）和宿迁市生态环境局环境影响陈述书批复（宿环建管[2019]1号）。
公司对原项目施行分步建造，现在已完结部分有机硅中心体和苯基硅树脂产品项目的阶段性建造，部分苯基中心体已完结批量出售。到2021年12月31日，原项目已实践投入12,229.29万元，未运用的征集资金余额68,340.71万元（含利息收入）存放于征集资金监管账户。
公司作为有机硅功用性助剂首要出产企业，新项目所触及的产品首要为公司现有中心产品和部分新产品。近年来，公司产品应用范畴不断拓宽，全球商场需求量逐渐添加，公司产品处于职业抢先质量，产品工艺老练，客户认可度高，具有较好的商场拓宽空间，在项目达产后可快速完结效益。因而拟将征集资金部分改变至新项目，以快速的满意商场需求，并驱动公司的持续盈余才能。新项目施行主系统公司与兴瑞硅材一起建立，可充沛结合其在有机硅职业的规划优势，进步原资料供应确保。因为新项目施行的紧迫性，为进步征集资金运用功率和出资收益，依据征集资金出资项目建造的轻重缓急，公司拟将原项目征集资金出资额减缩40,000万元用于新项目建造。
原项目原定到达可运用状况日期为2022年8月，但在项目建造过程中，受多重要素影响，特别受与项目原资料苯基氯硅烷产品的产能匹配要素影响，公司适度调整了原项目建造节奏，经审慎考虑，拟将原项目预订可运用状况日期调整至2023年12月。
2、施行主体：湖北新亚强硅资料有限公司（暂定名，以商场监督处理部门核准为准），注册资本金为50,000万元，其间公司认缴40,000万元，占合资公司注册资本的80%；湖北兴瑞硅资料有限公司（湖北兴发化工集团股份有限公司的全资子公司）认缴10,000万元，占合资公司注册资本的20%。
4、建造规划及内容：拟建成具有年产17,000吨六甲基二硅氮烷（含电子级2,000吨）、5,000吨六甲基二硅氧烷、4,200吨四甲基二乙烯基二硅氧烷、600吨四甲基二乙烯基二硅氮烷、1,880吨二甲基乙烯基氯硅烷、3,000吨双三甲基硅基胺基锂，3,000吨二碳酸二叔丁酯等产品的出产才能。
（二）项目总出资概算：项目总出资约80,000万元，其间运用征集资金40,000万元，缺乏部分由湖北新亚强自筹处理，估计正常投产并发生收益的时刻为2024年6月。
新项目建造首要是环绕公司主营事务进行的，首要方针是扩展公司现有产能，整合优化电子级产品线，满意有机硅新资料、医药、电子化学品、锂电池电解液等范畴快速添加的商场需求。新项目将打造互联网工厂和智能车间，全面进步出产自动化、智能化以及精细化处理水平，进一步进步产品出产才能、出产功率及产质量量的安稳性，缓解产能压力。
公司经过在宜昌市建造出产基地，完结就近配套华中、华南甚至西南、西北等区域客户，可以进一步进步公司的快速呼应才能，更好地满意客户供货及时性的需求，一起缩短运送间隔，下降运送成本，进步产品商场占有率和盈余才能。
新项目施行主体湖北新亚强拟由公司与兴瑞硅材合资建立，两边在协作结构内，资源共享，公司在原资料上享有供应确保和价格优势，可以进一步下降原资料价格及供应动摇对公司全体成绩的影响。
依据2019年10月，国家发改委会发布《工业结构调整辅导目录（2019年本》，其间“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新式有机硅单体”以及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物综合利用”等内容，新项目产品包含乙烯基氯硅烷及其深加工的乙烯基系列产品，以及三甲基氯硅烷综合利用出产的有机硅甲基系列产品。因而，新项目建造内容归于国家和地方政府鼓舞出资类项目，契合国家工业方针。
公司高度重视研制立异，具有多项中心产品的专利技能，建立了一支专业的技能研制部队，研制以商场为导向，聚集客户需求，经过活跃开展产学研协作，积累了丰厚的产品开发经历，为新项目施行供给了强壮的技能支撑。
公司品牌创建三十年，依托在质量、技能、诺言、服务等方面的优势，得到了商场的广泛认可和挑选，构成了安定的商场位置和全球品牌效应，具有很多长时刻安稳、多种类协作的优质客户集体，为新项目产品的商场推广供给了有力支撑。
公司是全球有机硅甲基和乙烯基功用性助剂的首要出产商，新项目建造内容首要是公司的功用性助剂产品。公司在工程建造、出产运营、安全出产、质量操控、环境维护等方面具有丰厚的经历，为新项目的顺畅建造及运转供给了确保。
新项目的施行主体是公司与兴瑞硅材合资新设的新亚强湖北公司，建造地点在湖北省宜昌市猇亭区兴发集团宜昌新资料工业园内。兴瑞硅材在有机硅事务上具有上下流一体化的完好工业链，宜昌新资料工业园也是有机硅新资料工业的集聚区，新项目出产原资料及首要产品可以直接在园区内完结供应和出售，为新项目建造供给了质料和商场确保。
新项目有机硅功用性助剂可以有用进步下流终端产品的物化目标，以满意终端顾客对产质量量和功用不断进步的需求，在新能源、LED等范畴广泛运用，一起，部分产品还作为基团维护剂，参加抗生素、核苷类药物等的组成。
有机硅曩昔5年表观消费量复合增速高达10.8%。近年来，跟着国内修建、新能源轿车、光伏等职业对有机硅资料的旺盛需求，我国有机硅工业开展十分迅速。2021年，全球有机硅单体产能约600万吨，国内有机硅单体产能约200万吨，国内有机硅产能大约占全球总量的1/3。2021我国有机硅中心体表观消费量为133.6万吨，同比添加7.01%，曩昔5年的复合增速为10.8%，考虑到当时新能源轿车和光伏开展迅猛，有机硅需求有望保持较高的增速。
曩昔5年新能源轿车销量复合添加率高达35%。2016-2020年，全球新能源车复合添加率达35%，国内新能源轿车复合添加率到达28%，依据国务院印发的《新能源轿车工业开展规划（2021—2035年）》以及各国拟定的新能源轿车推进方针，估计2021-2025年全球新能源车复合添加率将保持在35%，国内新能源轿车复合添加率将到达30%，至2025年全球新能源车销量为1,379万辆，国内新能源车销量为515万辆。
当时照明商场对高标准LED产品需求量现已进入爬高阶段，受全球原资料价格上涨，使得产品单价有调高趋势，加之各国政府的节能需求高涨，预估2022年照明LED商场产量将到达81.1亿美元，年增9.2%。未来几年，跟着健康照明、才智照明等要素的推进，照明LED商场规划将持续生长，至2026年估计达111亿美元，2021-2026年复组生长率为8.4%。
中国医药商场规划从2017年的14,304亿元添加至2020年的17,919亿元，年均复合添加率达7.8%。2021年我国医药商场规划达19,220亿元，估计2022年中国医药商场规划将进一步到达22,311亿元。跟着国民经济收入的添加、全民健康认识的加强，医药职业将迎来一个快速开展的良机。我国人口老龄化进程的加速，也将促进我国卫生总费用的添加，拉动我国对慢病药物的需求添加，然后促进我国医药职业开展。
新项目投产后，公司将新增50,000吨有机硅资料及高纯功用助剂产品，需求公司进行大规划的商场拓宽。尽管公司对新项目进行了审慎的可行性证明，并对新产品商场开辟采取了营销处理、人才建造和商场拓宽等一系列办法，但假如商场需求、商场竞争状况、职业开展局势等方面呈现晦气改变，将会给公司带来新产品不能及时开辟商场的危险。
尽管新项目经过了慎重、充沛的证明，但没有构成可行性研究陈述。在新项目施行过程中，或许面对微观经济环境、职业状况、工业方针等要素发生晦气改变的局势，或因项目建造进度缓慢、项目预算操控不到位等状况，导致项目延期或无法施行，或许施行后不能到达预期收益，从而对公司运营方案的完结和持续开展发生晦气影响。
新项目施行主体没有处理挂号注册，本次改变征集资金出资项目需求经过股东大会审议，新项目施行还需处理存案、环评、安评等批阅手续。上述存案或赞同均为新项目施行的前提条件，能否取得政府主管部门的核准存在不确定性，以及终究取得赞同的时刻存在不确定性。
针对上述危险，公司将强化对新项目的处理，活跃防备及化解各类危险，以取得杰出的出资报答。公司将严厉依照相关法律法规的规则，及时实行后续信息宣布责任。敬请广阔出资者慎重出资，留意出资危险。
新项目施行主体湖北新亚强需求处理挂号注册。待项目完结股东大会审议程序后，公司将依照相关法律法规的要求处理项目存案、批阅等手续。
一起，为确保新项目的顺畅施行，提请股东大会授权湖北新亚强运营处理层在建立后与项目所在地政府部门签定相关协议，包含但不限于签定项目出资协议、签定项目用地招拍挂协议、处理项目建造所需的相关手续、托付第三方组织出具专业陈述等。
为标准征集资金的运用与处理，维护出资者的合法权益，依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等规则，为强化征集资金监管，董事会赞同湖北新亚强建立征集资金专户，并授权运营处理层处理开立征集资金专户并签署征集资金三方监管协议。公司将依据相关事项的开展状况严厉依照法律法规及时实行信息宣布责任。
本次改变部分征集资金出资项目是公司充沛考虑商场环境及战略开展做出的审慎决议，并经过充沛证明，有利于进步征集资金的运用功率，不存在危害公司或股东利益的状况，实行了必要的决策程序，契合征集资金运用相关规则。咱们赞同改变部分征集资金出资项目事项，并将本事项提交公司股东大会审议。
本次改变部分征集资金出资项目有利于公司优化资源配置，进步征集资金运用功率，契合公司战略开展，不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象，实行了必要的决策程序，契合征集资金运用相关规则。咱们赞同改变部分征集资金出资项目事项，并将本事项提交公司股东大会审议。
公司本次改变部分征集资金出资项目的事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞赞同见，该事项需求提交公司股东大会审议经过后方可施行。公司实行了必要的批阅程序，决策程序契合相关法律规则。保荐组织对新亚强本次改变部分征集资金出资项目事项无异议。
本次改变部分征集资金出资项目现已公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议经过，独立董事宣布了赞同的独立定见，保荐组织宣布了赞同的核对定见。本事项需求提交公司股东大会审议。
