1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。
陈说期内，公司不存在严重危险。公司已在本陈说中详细论述或许存在的相关危险，敬请查阅本陈说第四节“运营状况评论与剖析”中四、“危险要素”相关的内容。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
公司以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，拟向整体股东每10股派发现金盈余1.00元（含税）。到2022年3月31日，公司总股本402,437,585股，以此核算算计拟派发现金盈余算计40,243,758.50元（含税），占公司2021年度兼并报表归属于上市公司股东净利润的37.28%。在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额。公司不进行本钱公积转增股本，不送红股。本事项已获公司第三届董事会第十五次会议审议经过，需求提交公司股东大会审议。
公司首要从事OLED有机资料的研制、出产和出售。公司OLED有机资料产品包含OLED终端资料和OLED中间体。
公司OLED终端资料为OLED面板的中心组成部分，也是OLED工业链中技能壁垒最高的范畴之一，产品覆盖了OLED器材的中心功用层资料，包含发光层资料、空穴传输层资料、空穴阻挠层资料和电子传输层资料等，量产产品首要为发光层资猜中的 Red Prime 资料和空穴传输层资料，在测验验证的产品有Red Host 资料、 Green Host 资料、 Green Prime 资料 、 Blue Prime 资料。公司产品功用拔尖，一起还有齐备的专利维护，在和国外厂商的产品比较中，相关产品的要害技能指标可以到达或超越世界资料厂商的产品功用，打破了OLED终端资料的国外独占，完结了进口代替，获得下流客户的广泛认可；公司OLED中间体是组成OLED进步前资料所必需的精密化学品，根据客户要求的产品结构式及技能指标出产，首要出售给日韩厂商。
公司依托杰出的研制技能实力、优异的产品功用、完善的服务体系，获得了杰出的作业认知度，堆集了广泛的客户资源。公司OLED有机资料的客户包含京东方、华星光电、和辉光电、天马等全球闻名的显现面板厂商。
OLED有机资料作业是技能密布型作业，从业企业需求在有机化学、光学、电子信息等学科范畴均具有经历丰厚的研制和技能团队。在工业化出产的进程中，怎么规划产品结构、优化组成工艺、改善进步提纯工艺、点评测验器材功用、进步出产功率是中心技能问题。
公司坚持以研制为中心的商业形式，在OLED有机资料的研制和出产实践两大层面继续开辟，重视研制与商场的结合、研制与出产的结合，以客户需求引领技能研制方向。公司的首要运营形式为经过不断研制改善OLED有机资料的结构及器材功用、出产工艺、堆集中心技能、下降出产本钱、进步产品质量，将研制及技能优势不断向出产端搬运。
OLED称为有机发光二极管，是继CRT和LCD技能后的第三代显现技能，具有轻浮、高对比度、柔性可曲折等功用优势，首要运用于智能手机、智能穿戴设备、笔电、平板、电视、车载显现等范畴。根据驱动方法的不同，OLED可以分为自动矩阵式（AMOLED）和被迫矩阵式（PMOLED），其间，AMOLED是当时干流的技能道路。
获益于终端运用需求的进步，OLED作业商场规划不断扩展，我国显现面板厂商正在加快OLED产能的布局，京东方、华星光电、天马集团、和辉光电、维信诺、信利等面板厂商纷繁投入巨资建造OLED出产线，京东方成都、绵阳、重庆工厂，天马集团武汉、厦门工厂，维信诺固安、合肥工厂，和辉光电上海工厂和华星光电武汉工厂等很多出产线相继密布投产，现在国内OLED面板总出资已超越万亿元，新建及拟建的OLED产线条以上，全球OLED面板工业的重心也逐渐开端向我国搬运。
OLED有机资料是OLED面板的中心组成部分，终端用户包含华为、苹果、三星、LG集团、小米、OPPO等全球性的龙头企业，上述终端用户关于专利具有严厉的管控体系，需求面板厂商所用的OLED资料具有专利维护。因为国外OLED有机资料企业起步较早，大部分专利被国外资料厂商独占，关于国内OLED面板厂商来说，不管是出于确保工业链供给安全的视点，或是下降出产本钱的考量，都具有较火急的资料国产化需求。近年来，国内有机资料厂商寻求在OLED终端资料的专利和技能的打破。公司经过多年的研制堆集，经过自主专利技能打破了国外的专利封闭，完结了进口代替，凭仗本身的产品功用、本钱优势、服务优势进入了国内OLED面板厂商的供给链体系，产品终端运用于华为、苹果等全球闻名手机，为我国OLED工业链的自主化及全球工业链中竞争力的进步做出了奉献。未来，国内资料厂商有望结合本身资料技能堆集与研制打破，不断进步产品功用及出产才能，进一步扩展OLED资料的国产化率，促进国内OLED作业快速展开。
OLED有机资料根据其出产进程分为OLED中间体、OLED进步前资料和OLED终端资料三个进程阶段。
OLED中间体由根底化工原料经过化学反响组成，是OLED终端资料的结构式片段。OLED终端资料厂商将OLED终端资料结构分解成不同的结构片段，再将各结构片段释放给不同的OLED中间体厂商，各OLED中间体厂商根据OLED终端资料厂商要求的结构式及技能指标出产，定制化程度高，技能壁垒较低，产品附加值不高。
OLED进步前资料系由OLED中间体经组成后得到的粗品，经进步提纯后即得到OLED终端资料，因OLED进步前资料不再进行化学组成反响而直接经过进步提纯出产OLED 终端资料，其结构在后续出产环节中不会发生改动，可以反映OLED 终端资料的根本特色。因而，OLED进步前资料的化学结构及其出产工艺、出产配方皆为各家OLED 终端资料厂商的中心秘要，一般是由OLED终端资料厂商自主出产。
OLED终端资料是OLED面板的中心组成部分，也是OLED工业链中技能壁垒最高的范畴之一。现在我国在全球OLED有机资料工业链中占有较高商场份额的首要为OLED中间体的出产，而在OLED终端资料布局相对单薄，首要原因为终端资料的专利壁垒较高，中心专利首要把握在国外厂商手中。因而，关于国内OLED终端资料厂商来说，在下流显现面板中完结国产OLED 终端资料的工业化运用，有必要打破专利技能的壁垒，一起还要面对以下作业特别性的应战：
OLED面板厂商施行严厉的供给商认证体系，对资料厂商检查十分严厉，资料厂商需经过客户的资质检查、工厂稽核、并经过多轮的测验经过后才干进入供给商体系，一般量产导入周期为2-3年。关于客户一个系列产品而言，器材功用是由运用的OLED各层有机资料组合表现的，在各层资料调配构成完好的器材体系后，不会容易改动所运用的资料。因而资料厂商一旦进入面板厂商供给体系，一般在较长时刻内不易被替换，客户黏性较强。
OLED作为新式显现资料，现在正处于高速展开阶段，下流产品及技能更新迭代速度较快，没有进入技能及产品的老练安稳状况。OLED有机资料厂商需求跟着下流客户产品的不断迭代，规划出相应的资料。因而，OLED有机资料厂商需求继续地进行产品技能研制创新来跟上商场对产品更新换代的需求，从而使OLED有机资料厂商的产品和技能始终坚持竞争力。
有机发光资料的规划和出产触及量子化学、物理学、光学、资料学、有机组成化学等常识，需求穿插型的学科常识来规划分子结构，组成高纯度的方针产品，制备并剖析光电器材，并辅导资料结构的优化与规划；不只需求专业的理论常识，还需求丰厚的相关经历，更需求跨学科的归纳研制才能。
OLED发光器材共需求十几种有机发光及功用资料，首要，有机资料要具有适用于蒸镀及运用的安稳热学行为，其次，需求有适宜的载流子传输速率的一起还需对电子或空穴有相应的阻挠才能，再次，需求具有优异的成膜集合才能；在器材运用中，不只要求资料的上述功用，还要求在资料与OLED器材的其它资料具有杰出匹配性，使一切资料相互作用，并相互支持来进步器材功用。
有机发光资料构成安稳的量产性要经过样品、小试、中试、小批量供货、批量供货等五个阶段；要求资料在每个阶段的纯度及杂质管控不能有误差，要求制备工艺不能对资料功用发生影响，使资料不管在克级、百克级、公斤级、百公斤级的出产进程均处于安稳、牢靠的状况。
有机发光资料自研制开端，就需求触及纯度、热行为、光谱、电热安稳性、器材制备及测验体系性的设备，一起各种设备还需求专业的操作人员及数据剖析才能，以此来促进资料研制及量产牢靠性。
公司是国家级专精特新“小伟人”企业，公司研产出产的Red Prime资料获得国家工信部承认制作业“单项冠军”产品。公司致力于OLED有机资料的研制、出产和出售。公司针对OLED终端资料堆集了很多的研制作用，而且在工业化进程中堆集了丰厚的经历，具有多项OLED终端资料自主专利，打破了国外厂商的专利封闭，进入了OLED面板中心厂商的供给链体系，完结了OLED 终端资料的进口代替。
公司依托杰出的研制技能实力、优异的产品功用、完善的配套服务体系，获得了杰出的作业认知度，堆集了广泛的客户资源，公司是首家为京东方供给OLED发光功用资料且具有自主专利的国内厂商，也是京东方OLED发光功用资猜中仅有的国内供给商，公司是华星光电OLED终端资料的仅有国内供给商，是和辉光电平板系列Red Prime资料的仅有供给商。公司是国内OLED终端资料范畴出货量及产能规划抢先的龙头企业。公司主营的Red Prime资料是OLED器材结构中一切发光功用资猜中金额占比较大的资料，在与客户协作进程中跟着客户产品迭代更新，坚持独家供给位置。
未来，公司将经过继续的技能创新，不断完结新产品的开发，产品进一步拓宽到Green Host、Red Host、Green Prime、Blue Prime、电子传输资料等终端资料，成为世界抢先的归纳性OLED有机资料供给商。
OLED面板的首要终端运用商场为手机、电视、 平板 、穿戴设备、笔记本电脑、车载设备等范畴，近年，智能手表、VR眼镜、智能家居、车载显现屏等智能设备对OLED 面板的需求也空前旺盛。跟着OLED继续浸透，商场空间宽广。
跟着手机商场相继发布搭载全面屏、柔性屏、折叠屏等新式显现技能的智能手机，估量OLED屏幕需求将进一步进步。现在AMOLED面板在中高端旗舰手机中运用更为广泛，AMOLED面板也得益于折叠屏手机的出现、以及全面屏手机占比的进步得到了快速增加。柔性OLED屏幕契合手机大屏、携带方便等商场需求及顾客喜爱，而且更适合屏下指纹解锁、屏下摄像头号技能的建立，是手机屏幕展开的趋势所向。CINNO Research查询数据显现，2021年全球商场AMOLED智能手机面板出货约6.68亿片，同比增加36.3%。根据TrendForce研讨显现，受惠于苹果、三星与其他我国手机品牌扩展导入AMOLED面板，2021年手机用AMOLED面板商场浸透率为42％，2022年在各家面板厂继续出资AMOLED面板产线扩张下，估量浸透率可攀升至46％。
电视是AMOLED面板另一个重要的终端运用商场。尽管OLED面板的功用较LCD具有明显的进步，可是因为更大尺度屏幕关于出产工艺具有更高的要求，使得AMOLED面板在电视范畴全面运用的年代没有到来。近年来，跟着LG、三星等公司连续推出大尺度AMOLED电视，AMOLED屏幕以高端电视范畴为起点，出货量继续快速上升。国内电视龙头企业海信、创维、长虹、康佳、小米等皆在2020年相继推出了AMOLED电视，小米公司更是根据AMOLED的特色首先推出全球第一台通明电视，AMOLED电视的商场潜力巨大。根据艾媒咨询的核算，估量至2023年，全球电视AMOLED面板出货量将增加至1,040万片，较2017年出货量150万片增加890万片，年复合增加率为38.09%。
在智能穿戴范畴，AMOLED以其轻浮、续航才能强的特色运用在智能手表等设备之中；在VR 设备范畴，AMOLED以其快速响应速度在VR眼罩等显现设备中备受喜爱；柔性AMOLED显现技能凭仗其可抗轰动、抗干扰、可任意异形、可随曲面贴合显现等优势，在车载显现范畴的需求也将快速增加。根据群智咨询数据显现，2020 年OLED智能手表出货量为8000万块，估量2022年将到达1.1 亿块。
跟着在手机产品运用上的增加，OLED面板未来会快速拓宽到IT等移动产品的运用上，面向 IT 的第8代（8.5/8.6代）OLED技能已成为面板业的新战场。苹果等终端厂商计划将OLED面板运用到平板电脑和笔记本电脑等IT 产品上，CINNO Research指出，LG显现、三星、京东方均有面向IT产品布局的G8.5OLED产能规划，估量时刻在2023年到2025年。
综上，我国作为全球最大的消费电子产品商场，终端运用商场宽广是推进国内OLED工业生长的中心驱动力之一。未来，跟着AMOLED技能的不断进步，AMOLED的运用也将继续扩展。在居民消费晋级的大布景下，关于更轻、更薄、显现作用更优产品的喜爱将带动原有显现面板的更新换代，进一步进步AMOLED产品未来的商场规划。AMOLED运用的快速进步带来上游面板及有机资料巨大的商场空间。
4.1 一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况
1 公司应当根据重要性准则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估量未来会有严重影响的事项。
陈说期内，公司完结运营收入33,665.39 万元，较2020年增加22.59%；归属于上市公司股东的净利润为10,794.11万元，较2020年增加52.72%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9,461.43万元，较2020年增加42.56%；运营活动发生的现金流量净额为16,903.58万元。
2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
根据《公司法》及陕西莱特光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司规章》的有关规矩，第三届监事会第十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方法举行，本次会议告诉已于2022年4月15日以邮件、电话等方法送达至公司整体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议由监事会主席杨雷先生掌管。会议的招集、举行和表决程序契合《国公司法》等相关法令、行政法规、标准性文件和《公司规章》的有关规矩，会议抉择合法、有用。经各位监事仔细审议，会议经过如下抉择：
公司监事会以为：2021年，公司监事会依照《公司法》、《公司规章》和《监事会议事规矩》等相关规矩，仔细实行监督责任，活跃维护整体股东及公司的利益。对公司在出产运营、财政运作等方面的严重抉择计划事项、重要经济活动等都活跃参与了审阅，并提出定见和主张，对公司董事、高档处理人员等实行责任状况进行了有用的监督，确保了股东权益、公司利益和职工合法权益，促进了公司标准运作水平进步。赞同将本计划提交至公司2021年年度股东大会审议。
公司监事会以为：2021年度公司财政报表在一切严重方面均依照企业管帐准则的规矩编制，公允地反映了公司2021年12月31日的财政状况以及2021年度的运营作用和现金流状况。公司2021年度财政报表现已中汇管帐师业务所（特别一般合伙）审计，并出具了标准无保留定见的审计陈说。赞同将本计划提交至公司2021年年度股东大会审议。
公司监事会以为：公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规和《公司规章》等内部准则的规矩。公允的反响了公司2021年度的财政状况和运营作用等事项。在年度陈说编制进程中，未发现公司参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。监事会整体成员确保公司2021年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。赞同将本计划提交至公司2021年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）宣布的公司《2021年年度陈说》及《2021年年度陈说摘要》
公司监事会以为：公司2021年年度利润分配计划契合相关法规的规矩及公司拟定的现金分红方针，充沛考虑了公司盈余状况、现金流及资金需求等要素，有利于公司的继续安稳展开并统筹了股东利益，不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象。赞同将本计划提交至公司2021年年度股东大会审议。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《陕西莱特光电资料股份有限公司关于公司2021年年度利润分配计划的公告》（公告编号：2022-010）。
公司监事会以为：公司2022年第一季度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规和《公司规章》等内部准则的规矩。公允的反响了公司2022年第一季度的财政状况和运营作用等事项，公司2022年第一季度陈说所宣布的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；未发现参与公司2022年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。
公司监事会以为：公司本次计提财物减值预备的抉择程序合法，根据充沛；计提契合企业管帐准则等相关规矩，计提后更能公允地反映公司财物状况，不存在危害公司及整体股东利益的状况。因而赞同本次计提财物减值预备。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（）宣布的《陕西莱特光电资料股份有限公司关于2021年度计提财物减值预备的公告》（公告编号：2022-013）。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
陕西莱特光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日举行了第三届董事会第十五次会议，会议审议经过了《关于修订〈公司规章〉并处理工商改动挂号的计划》，详细状况如下：
为深化遵循《中华人民共和国商场主体挂号处理法令》《中华人民共和国优化营商环境法令》的处理规矩，履行商场监督部分关于运营范围挂号标准化的要求，对运营范围的表述一致依照《运营范围挂号标准表述目录(试行)》进行调整，结合公司实践运营状况，公司拟改动运营范围相关状况如下：
公司的运营范围为：氢氧化钠、抛光液、ITO蚀刻液、铬蚀刻液、双氧水、盐酸、硫酸、丙酮、显影液、异丙醇、去光阻液、硝酸、磷酸、氢氧化钾、无水乙醇、氢氟酸、乙酸、氨水、氢氟酸和氟化铵混液、六甲基二硅烷胺、金蚀刻液、甲醇（不含M100甲醇燃料）、硼酸、（酸性、碱性）清洁剂、乙酸酐、、三氯甲烷、高锰酸钾、甲苯、氯化汞、乙酸汞、碘化汞、氧化汞、叠碳化钠、硫氰酸汞、硝酸汞、溴化汞、硫酸汞、锂、重铬酸钾、三氧化铬、硝酸铜（无贮存场所和设备）的批发(危险化学品运营答应证有用期至2022年1月4日)；有机电致发光资料及器材、液晶显现资料、医药中间体、化工资料（不含危险、监控、易制毒化学品）的研制、出产、出售及技能服务；化学试剂、化工原料及产品（不含危险、监控、易制毒化学品）的出售；货品与技能进出口业务（国家限制企业运营或制止进出口的产品和技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。
一般项目：电子专用资料研制；电子专用资料制作；电子专用资料出售；组成资料制作（不含危险化学品）；组成资料出售；根底化学原料制作（不含危险化学品等答应类化学品的制作）；专用化学产品出售（不含危险化学品）；化工产品出产（不含答应类化工产品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；新资料技能研制；货品进出口；技能进出口；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广。(除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)答应项目：危险化学品运营。(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准)
经我国证券监督处理委员会《关于赞同陕西莱特光电资料股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2021〕4122 号）赞同注册，并经上海证券买卖所赞同，公司初次向社会揭露发行人民币一般股（A 股）股票 4024.3759万股（以下简称“本次揭露发行”）。
经中汇管帐师业务所（特别一般合伙）审验出具“中汇会验（2022）第 0798号”《验资陈说》，本次揭露发行后，公司注册本钱由人民币36219.3826万元改动为人民币40243.7585万元，公司的股份总数由36219.3826万股改动为40243.7585万股。
公司已完本钱次揭露发行，并于2022年3月18日在上海证券买卖所科创板上市买卖，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人出资或控股）”改动为“股份有限公司（上市、自然人出资或控股）”
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司管理准则》《上市公司规章指引》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》等法令法规及标准性文件的相关规矩，为进一步完善公司管理结构，更好地促进标准运作，结合公司实践状况，公司拟对《陕西莱特光电资料股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）进行修订。《公司规章》首要修订内容如下：
本计划需求提交公司2021年年度股东大会审议，一起董事会提请股东大会授权公司处理层及其授权人士在股东大会审议经过后代表公司处理后续规章存案、工商改动等相关事宜，终究以工商挂号机关核准的内容为准。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
2020年底，中汇管帐师管帐师业务所（特别一般合伙）未计提作业危险基金，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师业务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。
近三年中汇管帐师管帐师业务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任。
中汇管帐师管帐师业务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到行政处分1次、监督处理办法4次，未遭到刑事处分、自律监管办法和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为遭到行政处分1次、8名从业人员遭到监督处理办法4次、6名从业人员遭到自律监管办法2次，未遭到刑事处分和纪律处分。
上述人员近三年未发现其存在不良诚信记载，无因执业行为遭到刑事处分的状况，未遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，未遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分。
上述人员可以在履行本项目审计作业时坚持独立性，不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
公司2021年度的审计费用为人民币20万元。2021年审计费用定价准则首要根据公司的业务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并根据审计人员配备状况和投入的作业量以及业务所的收费标准承认。
公司董事会提请股东大会授权公司处理层根据2022年度审计的详细作业量及商场价格水平，承认其年度审计费用（包含财政陈说审计费用和内部操控审计费用）并签署相关服务协议等事项。
公司董事会审计委员会对中汇管帐师业务所的独立性、专业担任才能、出资者维护才能进行了充沛的了解和检查，在查阅了中汇管帐师业务所的根本状况、资历证照和诚信记载等相关信息后，以为其具有审计的专业才能和资质，在为公司供给审计服务期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营作用，实在实行了审计组织应尽的责任。咱们一致赞同续聘中汇管帐师业务所为公司2022年度审计组织，并赞同提交至公司董事会审议。
公司独立董事就续聘管帐师业务所宣布了清晰的事前认可定见：咱们作为公司独立董事，就公司拟续聘管帐师业务所的事项向公司处理层了解详细状况，并审阅了拟续聘管帐师业务所的相关资质等证明资料。咱们以为中汇管帐师业务所具有对上市公司进行年度审计的经历和才能，对公司的财政审计客观、公平。公司拟续聘管帐师业务所的事项不存在危害公司及整体股东利益的状况。咱们赞同将《关于续聘管帐师业务所的计划》提交至公司董事会审议。
公司独立董事就拟续聘管帐师业务所宣布了独立定见：咱们以为中汇管帐师业务所（特别一般合伙）在对公司2021年度管帐报表审计进程中，情绪仔细、作业慎重、行为标准，定论客观，能依照我国注册管帐师审计准则要求，恪守管帐师业务所的作业道德标准，客观、公平地对公司管帐报表宣布定见。
综上，咱们一致赞同续聘中汇管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，并提交至公司2021年年度股东大会审议。
公司于2022年4月26日举行第三届董事会第十五次会议，审议经过了《关于续聘管帐师业务所的计划》，赞同公司续聘中汇管帐师业务所（特别一般合伙）担任公司2022年度审计组织。
（四）本次续聘管帐师业务所事项需求提交公司2021年年度公司股东大会审议，并自公司2021年年度公司股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
● 每股分配份额：A股每10股派发现金盈余1.00元（含税），不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的陕西莱特光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，详细日期将在权益分配施行公告中清晰。
● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
经中汇管帐师业务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，陕西莱特光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东净利润为人民币107,941,100.44元，母公司期末可供分配利润为人民币169,243,380.51元。经董事会抉择，公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配计划如下：
公司拟向整体股东每10股派发现金盈余1.00元（含税）。到2022年3月31日，公司总股本402,437,585股，以此核算算计拟派发现金盈余40,243,758.50元（含税）。本年度公司现金分红金额占兼并报表中归属于上市公司股东净利润的份额为37.28%。2021年度公司不送红股，不进行本钱公积转增股本。
在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本发生改动的，拟坚持分配总额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
公司于2022年4月26日举行公司第三届董事会第十五次会议审议经过《关于公司2021年年度利润分配计划》的计划，并赞同将该利润分配计划提交至公司2021年年度股东大会审议。
独立董事以为：2021年年度利润分配计划契合公司的战略展开规划和运营展开状况，契合有关法令、法规和《公司规章》的规矩，不存在危害公司、股东特别是中小股东的利益的状况。
综上，独立董事一致赞同《关于公司2021年年度利润分配计划的计划》并提交至公司2021年年度股东大会审议。
公司监事会以为：公司2021年年度利润分配计划契合相关法规的规矩及公司拟定的现金分红方针，充沛考虑了公司盈余状况、现金流及资金需求等要素，有利于公司的继续安稳展开并统筹了股东利益，不存在危害公司及股东、特别是中小股东利益的景象。赞同将本计划提交至公司2021年年度股东大会审议。
本利润分配计划根据公司2021年度实践运营作用及财政状况，充沛考虑了公司展开阶段、资金需求计划等要素，不会对公司每股收益、运营现金流发生严重的影响，不会影响公司的正常出产运营活动。
本利润分配计划需求提交公司2021年年度股东大会审议经过后方可施行，敬请广阔出资者留意出资危险。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
根据《企业管帐准则》及公司管帐方针、管帐估量的相关规矩，为实在、精确地反映陕西莱特光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）到2021年12月31日的财政状况及运营作用，本着慎重性准则，公司对到2021年12月31日公司及子公司的财物进行了减值测验，并与年审管帐师进行了充沛的交流，对或许发生财物减值丢失的相关财物计提减值预备。本次计提财物减值预备现已中汇管帐师业务所（特别一般合伙）审计承认。2021年承认的财物减值丢失和信誉减值丢失总额为1,291.19 万元。详细状况如下表所示：
根据《企业管帐准则》及公司存货管帐方针，依照本钱与可变现净值孰低计量，对本钱高于可变现净值及陈腐和滞销的存货，计提存货贬价预备。存货减值至可变现净值是根据评价存货的可售性及其可变现净值。判定存货减值要求处理层在获得确凿证据，而且考虑持有存货的意图、财物负债表日后事项的影响等要素的根底上作出判别和估量。实践的效果与原先估量的差异将在估量被改动的期间影响存货的账面价值及存货贬价预备的计提或转回。经测验2021年公司计提存货贬价预备1,156.85万元。
公司考虑一切合理且有根据的信息，包含前瞻性信息，以单项或组合的方法对以摊余本钱计量的金融财物的预期信誉丢失进行估量，经测验2021年公司计提应收账款、其他应收款信誉减值丢失134.34万元。
本次计提减值预备计入财物减值丢失和信誉减值丢失科目，算计对公司2021年度兼并利润总额影响1,291.19万元（兼并利润总额未核算所得税影响）。
董事会以为：本次计提财物减值预备根据慎重性准则，契合《企业管帐准则》及公司财政处理准则的相关规矩，根据充沛，公允地反映了公司的财物状况，因而赞同公司本次计提财物减值预备。
独立董事以为：公司本次计提财物减值预备的抉择计划程序合法，契合《企业管帐准则》和公司财政处理准则的相关规矩。本次计提相关减值丢失后，公司财政报表可以愈加公允地反映公司的财政状况和运营作用，有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息，不存在危害公司及整体股东尤其是中小股东利益的景象。
监事会以为：公司本次计提财物减值预备的抉择程序合法，根据充沛；计提契合企业管帐准则等相关规矩，计提后更能公允地反映公司财物状况，不存在危害公司及整体股东利益的状况。因而赞同本次计提财物减值预备。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。
本次提交股东大会审议的计划现已公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议审议经过，相关公告已于2022年4月28日在上海证券买卖所网站（）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以宣布。公司将于2021年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）刊登《2021年年度股东大会会议资料》。
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（三）挂号方法：拟现场到会本次股东大会的股东或代理人应持下述挂号文件在上述时刻、地址现场处理挂号手续。股东或代理人也可经过电子邮件或信函方法处理挂号手续，电子邮件方法请于2022年5月16日17时之前将挂号文件扫描件发送至邮箱进行挂号。信函方法在信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时刻为准，须在2022年5月16日下午17时前送达。公司不接受电线、自然人股东：凭自己身份证/护照原件、证券账户卡原件（如有）等持股证明。2、自然人股东托付代理人：代理人的身份证/护照原件、授权托付书（授权托付书格局详见附件1）、托付人身份证复印件、托付人的证券账户卡原件（如有）等持股证明。
3、企业股东的法定代表人/履行业务合伙人：自己身份证/护照原件、法定代表人/履行业务合伙人身份证明书原件、企业运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明。
4、企业股东授权代理人：代理人的身份证/护照原件、授权托付书（授权托付书格局详见附件1）、企业运营执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件（如有）等持股证明。
5、融资融券出资者到会现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书原件（授权托付书格局详见附件1）；投
资者为个人的，还应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件原件；出资者为组织的，还应持本单位运营执照（复印件并加盖公章）、参会人员有用身份证件原件、本单位授权托付书原件。
6、上述挂号资料均需供给复印件一份，个人挂号资料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。
（三）为合作当时防控新式冠状病毒感染肺炎疫情的相关组织，公司鼓舞整体股东优先经过上海证券买卖所网络投票体系以网络投票方法参与本次股东大会。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月18日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
