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新亚强:国金证券股份有限公司关于新亚强硅化学股份有限公司改动部分征集资金出资项目

发布时间:2022-06-28 02:11:31 来源:昇得源官网

  国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐组织”)作为新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“新亚强”或“公司”)初次揭露发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务处理办法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规则,就新亚强拟改动部分征集资金出资项目的状况进行了审慎核对,宣布核对定见如下:

  经中国证券监督处理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2020]1589号)核准,公司向社会揭露发行人民币一般股(A股)3,889万股,发行价格为 31.85元/股,征集资金总额为1,238,646,500.00元,扣除保荐承销发行费用人民币29,528,301.88元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币9,118,198.12元,实践征集资金净额为1,200,000,000.00元。上述征集资金到位状况现已瑞华会计师事务所(特别一般合伙)审验并出具瑞华验字[2020]91010001号《验资陈述》。

  “年产2万吨高性能苯基氯硅烷下流产品项目”(以下简称“原项目”)方案出资总额为91,733.00万元,其间建造出资79,823.00万元,流动资金11,910.00万元,方案运用征集资金投入总额为80,570.00万元,该项目产品包含有机硅中心体、苯基硅树脂、苯基硅油、苯基硅橡胶。公司对原项目施行分步建造,现在已完结部分有机硅中心体和苯基硅树脂产品项目的阶段性建造,部分苯基中心体已完结小批量出售。到2021年12月31日,原项目已实践投入12,229.29万元,未运用的征集资金余额68,340.71万元(含利息收入)存放于征集资金监管账户。

  公司拟将原项目的部分征集资金出资金额改动至“年产50,000吨有机硅资料及高纯功用助剂产品项目”(以下简称“新项目”),触及改动投向的征集资金金额为40,000.00万元,占征集资金净额的33.33%。原项目出资总额 91,733.00 万元,运用征集资金金额为 80,570.00万元,已投入金额12,229.29万元,本次部分改动征集资金出资金额后,原项目的出资总额及建造规划坚持不变,原项目建造资金缺乏部分由公司自筹处理。新项目出资总金额约80,000.00万元,拟运用征集资金总额40,000.00万元。

  此外,原项目原定到达可运用状况日期为2022年8月,但在项目建造过程中,受多重要素影响,特别受与项目原资料苯基氯硅烷产品的产能匹配要素影响,公司适度调整了原项目建造节奏,经审慎考虑,拟将原项目预订可运用状况日期调整至2023年12月。

  2、施行主体:湖北新亚强硅资料有限公司(暂定名,以商场监督处理部门核准为准),注册资本金为50,000万元,其间公司以认缴40,000万元,占合资公司注册资本的80%;湖北兴瑞硅资料有限公司(湖北兴发化工集团股份有限公司的全资子公司,以下简称“兴瑞硅材”)认缴10,000万元,占合资公司注册资本的20%。

  4、建造规划及内容:建成具有年产17,000吨六甲基二硅氮烷(含电子级2,000吨)、5,000吨六甲基二硅氧烷、4,200吨四甲基二乙烯基二硅氧烷、600吨四甲基二乙烯基二硅氮烷、1,880吨二甲基乙烯基氯硅烷、3,000吨双三甲基硅基胺基锂,3,000吨二碳酸二叔丁酯等产品的出产才能。

  5、项目总出资概算:项目总出资约80,000万元,其间运用征集资金40,000万元,缺乏部分由湖北新亚强自筹处理,估计正常投产并发生收益的时刻为2024年6月。

  公司作为有机硅功用性助剂首要出产企业,新项目所触及的产品首要为公司现有中心产品和部分新产品。近年来,公司产品应用领域不断拓宽,全球商场需求量逐渐添加,公司产品处于职业抢先质量,产品工艺老练,客户认可度高,具有较好的商场拓宽空间,在项目达产后可快速完结效益。因而拟将征集资金部分改动至新项目,以快速的满意商场需求,并驱动公司的继续盈余才能。新项目施行主系统公司与兴瑞硅材一起建立,可充沛结合其在有机硅职业的规划优势,进步原资料供给保证。因为新项目施行的紧迫性,为进步征集资金运用功率和出资收益,依据征集资金出资项目建造的轻重缓急,公司拟将原项目征集资金出资额减缩40,000万元用于新项目建造。

  本次改动部分征集资金出资项目是依据公司开展战略,依据项目实践施行状况作出的审慎决议,有利于进步征集资金的运用功率,不存在变相改动征集资金投向及危害其他股东利益的景象,不会对公司的正常运营发生严重晦气影响,契合公司长时刻开展规划。公司将加强对项目建造发展的监管,活跃推进征集资金出资项目建造。新项目存在的危险及应对办法如下:

  新项目投产后,公司将新增50,000吨有机硅资料及高纯功用助剂产品,需求公司进行大规划的商场拓宽。尽管公司对新项目进行了审慎的可行性证明,并对新产品商场开辟采取了营销处理、人才建造和商场拓宽等一系列办法,但假如商场需求、商场竞争状况、职业开展局势等方面呈现晦气改变,将会给公司带来新产品不能及时开辟商场的危险。

  尽管新项目经过了慎重、充沛的证明,但没有构成可行性研究陈述。在新项目施行过程中,或许面对微观经济环境、职业状况、产业政策等要素发生晦气改变的局势,或因项目建造发展缓慢、项目预算操控不到位等状况,导致项目延期或无法施行,或许施行后不能到达预期收益,从而对公司运营方案的完结和继续开展发生晦气影响。

  新项目施行主体没有处理挂号注册,本次改动征集资金出资项目需要经过股东大会审议,新项目施行还需处理存案、环评、安评等批阅手续。上述存案或赞同均为新项目施行的前提条件,能否取得政府主管部门的核准存在不确定性,以及终究取得赞同的时刻存在不确定性。

  针对上述危险,公司将强化对新项目的处理,活跃防备及化解各类危险,以取得杰出的出资报答。公司将严厉依照相关法律法规的规则,及时实行后续信息宣布责任。敬请广阔出资者慎重出资,留意出资危险。

  此外,新项目施行主体湖北新亚强需要处理挂号注册。待项目完结股东大会审议程序后,公司将依照相关法律法规的要求处理项目存案、批阅等手续。

  为标准征集资金的运用与处理,维护出资者的合法权益,依据《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等规则,为强化征集资金监管,董事会赞同湖北新亚强建立征集资金专户,并授权运营处理层处理开立征集资金专户并签署征集资金三方监管协议。公司将依据相关事项的发展状况严厉依照法律法规及时实行信息宣布责任。

  2022年6月20日,公司举行第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四会议,别离审议经过了《关于改动部分征集资金出资项目的方案》。公司独立董事就此宣布了赞同的独立定见。该事项需要提交公司股东大会审议经过后方可施行。

  公司本次改动部分征集资金出资项目的事项经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四会议审议经过,独立董事宣布了清晰赞同定见,该事项需要提交公司股东大会审议经过后方可施行。公司实行了必要的批阅程序,决策程序契合相关法律规则。保荐组织对新亚强本次改动部分征集资金出资项目事项无异议。


 
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