本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）第三届董事会第十二次会议告诉于2022年5月26日以电话、口头号方法宣布，会议于2022年5月26日下午16:00时在公司慈溪办公室二十四楼会议室以现场和通讯相结合方法举行（依据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关条款中规则：“遇有紧迫事项，能够随时经过电话等其他口头方法告诉整体董事、监事等相关人员，并于董事会举行时以书面方法承认”，本次会议系暂时紧迫会议）。到会会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生掌管，公司监事及高档管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的招集、举行契合国家有关法令、法规和《公司章程》的规则，会议抉择合法有用。

　　详细内容详见公司于2022年5月28日发表于上海证券买卖所网站（）及指定信息发表媒体的《关于改变公司居处、运营范围暨修订〈公司章程〉的方案》（公告编号：2022-043）。

　　依据《公司法》《证券法》等法令法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等准则的规则，公司拟于2022年6月13日举行公司2022年第三次暂时股东大会。

　　详细内容详见公司于2022年5月28日发表于上海证券买卖所网站（）及指定信息发表媒体的《合盛硅业关于举行2022年第三次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-044）。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规则履行。

　　上述方案现已公司第三届董事会第十二次会议审议经过，详见刊登于2022年5月28日公司指定信息发表媒体及上海证券买卖所网站（）的相关公告。

　　(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　到会会议的法人股东须由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，须持法定代表人自己身份证、能证明其有法定代表人资历的有用证明和股东账户卡处理挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人须持自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面托付书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）处理挂号手续。

　　到会会议的个人股东需持自己身份证、股东账户卡、有用持股凭据处理挂号手续；个人股东的授权代理人需持自己身份证、托付人的股东账户卡、托付人的有用持股凭据、书面的股东授权托付书处理挂号手续（授权托付书见附件1）。

　　股东或股东授权代表到会本次会议的现场挂号时刻为2022年6月10日 8：00-17：00。之后将不再处理现场到会会议的股东挂号。

　　（一）为做好新冠肺炎疫情防控作业，有用削减人员集合，公司鼓舞股东经过网络投票体系参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请必须提早重视并恪守浙江省宁波市疫情防控作业的有关规则。本次会议现场将严厉执行疫情防控相关要求，参与现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提早佩戴好口罩，一起合作承受体温检测、出示健康码及行程卡、24小时内核酸阴性证明，并合作信息挂号等相关防疫作业组织。

　　兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年6月13日举行的贵公司2022年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

　　合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日举行第三届董事会第十二次会议审议经过了《关于改变公司居处、运营范围暨修订〈公司章程〉的方案》。

　　依据公司运营发展需求，公司居处由“浙江省平湖市乍浦镇雅山西路530号”改变为“浙江省宁波市慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座23-24F”。

　　原运营范围：出产出售甲基三氯硅烷、甲基二氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基氯硅烷、六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、二甲基硅氧烷混合环体（DMC）（八甲基环四硅氧烷93%、十甲基环五硅氧烷6.5%、六甲基环三硅氧烷0.5%）、高沸物（叔丁基二甲基一氯硅烷30%一50%、二甲基四氯二硅烷30%一50%）、共沸物（四氯化硅30%一45%、三甲基氯硅烷40%一60%）、低沸物（二甲基二氯硅烷20%一40%、甲基二氯硅烷20%一40%）、氯甲烷[中心产品]、副产80%硫酸、副产31%盐酸、γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷、氨基硅油、硅橡胶、气相白炭黑、含氢硅油、二甲基硅油、十甲基环五硅氧烷（D5）；工业硅批发。以上触及答应证的凭据运营。（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）。

　　改变后的运营范围：一般项目：新式催化资料及助剂出售；化工产品出售（不含答应类化工产品）；有色金属合金出售；橡胶制品出售；高品质组成橡胶出售；电子专用资料出售；密封用填料出售；轿车零配件零售；新资料技能研制；新资料技能推广服务；技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；金属包装容器及资料出售；高性能密封资料出售；密封用填料出售(除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动)。以下限分支机构运营：一般项目：组成资料制作（不含风险化学品）；有色金属压延加工；电子专用资料制作；(除依法须经同意的项目外，凭营业执照依法自主展开运营活动)。

　　依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关要求，鉴于上述居处、运营范围改变的状况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，详细修订内容如下：

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容坚持不变。修订后的《公司章程》全文将同日在上海证券买卖所网站（）予以发表。

　　公司本次改变居处、运营范围暨修订《公司章程》的事项需要提交公司股东大会审议，并提请授权公司管理层派遣专人前往批阅挂号机关处理改变挂号手续。经股东大会审议经往后，公司将择机处理商场监督管理部分改变挂号相关事宜，终究改变内容以商场监督管理部分挂号机关核准挂号的内容为准。